《泰晤士报》：近4000名公司董事涉嫌犯罪

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作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-3-18

英国《泰晤士报》最近获知，近4000名英国公司董事的名字出现在有嫌疑的诈骗犯、洗钱者、恐怖金融家和腐败官员的国际监控人员名单上。

　　一份对在英国公司登记署登记备案的董事们的详细研究发现，他们中有人在全球被定为恐怖分子嫌犯、有嫌疑的贩毒者以及被判有从军火违法交易到欺诈等各类罪行的人。

　　该研究由金融情报服务机构World Check进行。World Check将其75万名“极度危险人物”的资料，与英国公司登记署的680万名公司董事登记资料对照，两者之间存在3994对完全匹配关系。研究报告还发现了2.7万对“近似匹配”关系。

　　据World Check说，登记在案的董事中有154人据说涉嫌金融犯罪，13人因涉嫌恐怖主义活动而遭到国际刑警组织的通缉，37人被指控参与毒品交易。

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